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中新經(jīng)緯4月7日電 7日盤后,電科院發(fā)布關(guān)于印章停止使用的公告。
公告顯示,電科院于2023年1月12日召開第五屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于更換公司董事長的議案》,宋靜波為公司新任董事長。按照公司相關(guān)規(guī)定,前任董事長應(yīng)將公司印章移交給公司現(xiàn)任董事長宋靜波,由宋靜波按照規(guī)定重新確定印章的保管人員。截至目前,雖經(jīng)多方努力,公司公章、合同專用章、法人章3枚印章一直未移交。
據(jù)電科院此前公告,該公司曾在1月12日召開第五屆董事會第十一次(緊急臨時)會議。會議審議通過《關(guān)于更換公司董事長的議案》。胡醇因個人原因不適合再擔(dān)任公司董事長職務(wù),根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況,公司董事會免去其董事長職務(wù),另行選舉宋靜波女士為公司董事長。表決結(jié)果為6票同意,2票反對,0票棄權(quán)。
董事胡醇、獨(dú)立董事趙怡超反對該議案。獨(dú)立董事趙怡超認(rèn)為,本次會議違反公司法和公司章程,會議通知時間過短,應(yīng)該為5天;本次會議召集人不是董事長,只有董事長不履行或不能履行才能半數(shù)推選召集人和主持人,胡醇并非不能履行職責(zé),本次董事會通知及召集無效,做出的決議無效;更換董事長的背景是胡德霖與胡醇的矛盾。胡醇則沒有給出反對理由。
對更換董事長,電科院董事宋靜波、劉明珍、朱輝,監(jiān)事李衛(wèi)平、陳鳳亞、成燕玲核查意見認(rèn)為,胡醇一直不在國內(nèi),工作的流程處理不及時、工作請示自2022年10月開始不予回復(fù),公章、合同章和法人章也于2022年11月1日被其帶離公司不知所蹤,公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生了不利影響。
采取措施方面,電科院已向當(dāng)?shù)卣?、證券監(jiān)督管理部門、人民法院、工商行政管理機(jī)關(guān)尋求幫助和支持,采取各種合法合規(guī)的方式追討或補(bǔ)辦公司相關(guān)印章。
對于風(fēng)險,電科院表示,公司上述印章存在遺失或失控風(fēng)險已對公司治理造成不利影響。公司上述印章自2022年11月1日起停止使用,任何人使用上述印章簽署的任何合同、協(xié)議以及具有合同性質(zhì)的文件或其他書面文件,公司均不予承認(rèn),由此產(chǎn)生的一切法律后果和責(zé)任與公司無關(guān)。
公開資料顯示,電科院主要從事發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、高低壓電器元件、電器測試儀器等領(lǐng)域的認(rèn)證、檢測和校準(zhǔn)服務(wù)。經(jīng)營模式為獨(dú)立第三方的檢測機(jī)構(gòu)模式,專注于技術(shù)檢測服務(wù)。
業(yè)績方面,電科院預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤2890.42萬元-4239.29萬元,同比下降78%-85%。該公司提到,疫情導(dǎo)致公司營業(yè)收入較去年同期有所下降,成本支出方面,公司主要為固定成本,另外由于子公司國環(huán)檢測注銷導(dǎo)致清算費(fèi)用和資產(chǎn)減值增加,由此導(dǎo)致利潤下降。
二級市場上,電科院股價近期走低,截至4月7日收盤報5.44元/股,公司總市值41億元。(中新經(jīng)緯APP)
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