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5月15日，是第14個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。當(dāng)天，上海警方公布了全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播打賞實施洗錢犯罪案件辦理情況。上游新聞記者了解到，該案共抓獲21名犯罪嫌疑人，涉案金額近億元。

▲上海警方在全國多地將嫌疑人抓獲。圖片來源/上海警方

上游新聞記者了解到，此案案發(fā)源于此前上海浦東警方偵辦的一起集資詐騙案，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間設(shè)立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財產(chǎn)品，進行非法募集資金。2022年6月，警方在對涉案資金進行追查的過程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺充值打賞。辦案民警發(fā)現(xiàn)，集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個人賬戶中便會收到網(wǎng)絡(luò)主播打來的巨額錢款。以此為切入點，警方發(fā)現(xiàn)這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切，并形成了一條少數(shù)網(wǎng)絡(luò)主播通過接受打賞刷流量，為集資詐騙團伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢犯罪通道。

經(jīng)查，2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺榜首獎勵，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

▲警方排查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人通過直播打賞進行洗錢活動。圖片來源/上海警方

警方經(jīng)過進一步調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結(jié)識了當(dāng)時正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價6折至7折不等的價格，購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動，抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人，涉案金額近億元。目前，經(jīng)檢察機關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。

上海市公安局經(jīng)偵總隊副總隊長錢紅昊表示，今年以來，上海警方已累計偵破經(jīng)濟犯罪案件1300余起，挽回經(jīng)濟損失28億余元。

（文章來源：上游新聞）

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