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近日，四川省內(nèi)江市公安局通報(bào)了一起非法吸納資金達(dá)6.3億元的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。

2019年以來，一個(gè)名叫“某某茶海”的APP，采取線上虛擬種茶樹和線下通過“某某食品經(jīng)營(yíng)部”推銷茶酒相結(jié)合的方式發(fā)展會(huì)員。

組織方通過向群眾提供免費(fèi)旅游觀光等方式進(jìn)行虛假投資營(yíng)銷宣傳，同時(shí)實(shí)行門檻消費(fèi)，繳納29.9元注冊(cè)為普通會(huì)員即可獲得線下加盟店商品購(gòu)物享10%的優(yōu)惠，繳納168元即升級(jí)為高級(jí)會(huì)員，可獲得虛擬茶樹種植資格并獲贈(zèng)紅酒一瓶。

虛擬茶樹種植設(shè)立毛尖茶樹1680元/棵、紅茶樹8400元/棵、翠芽茶樹16800元/棵、古樹茶84000元/棵共4類投資，聲稱可通過種茶樹結(jié)出茶葉，繼而在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行銷售獲取高額回報(bào)；并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)與累計(jì)投資金額設(shè)置了4種虛擬身份，以此計(jì)算不同層級(jí)會(huì)員的返點(diǎn)獲利，依據(jù)推薦關(guān)系以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展會(huì)員達(dá)189層。

隨著投資群眾不斷增加，涉案公司返利壓力增大，導(dǎo)致資金鏈條斷裂，公司老板卷錢跑路，全國(guó)各地不斷出現(xiàn)投資受損警情。

2022年7月，內(nèi)江公安成功抓獲團(tuán)伙頭目和主要組織策劃的犯罪嫌疑人22名，查凍扣涉案資產(chǎn)3000余萬元。

截至2022年7月28日，該平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)會(huì)員達(dá)7.6萬余人，參與人員涉及全國(guó)13個(gè)省份，吸納資金6.3億元人民幣。

2023年3月，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，對(duì)傳銷組織中除頭目與主要組織策劃人員以外的其他骨干成員，辦案單位已發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，推送屬地公安機(jī)關(guān)依法打擊。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

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