?證券代碼：002323???????證券簡稱：雅博股份??????????公告編號：2023-023

(資料圖)

???????????????山東雅博科技股份有限公司

?本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議的基本情況

?票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月30日（星期五）下午14：30

???（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年6月30日（星期五）

???A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月30日

?（星期五）的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

???B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年6月30日（星期五）

?上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

?公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)

?網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，股東可以在網(wǎng)絡投票

?時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)形式表決權。

???根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，股東大會股權登記日在冊的所有股東，均有

?權通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票方

?式中的一種表決方式，同一表決權出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結果為準。

??（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??截至2023年6月26日（星期一）下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公

司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師。

技股份有限公司會議室

??二、會議審議事項

??表一：本次股東大會提案編碼示例表：

???????????????????????????????????????備注

??提案編碼???????????????????提案名稱????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

????????????《關于補充確認?2022?年度日常關聯(lián)交易及

????????????預計?2023?年度日常關聯(lián)交易的議案》

????????????《關于公司及子公司向銀行等外部機構申

????????????請綜合授信額度及擔保事項的議案》

????????????《關于變更公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章

????????????程>的議案》

??以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議、第六屆董事會第十次會議與第

六屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月15日和2023年6月9日

公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第六屆董事會第八次會議決議

公告》《第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》和《第六屆董事會第十次會議決議

公告》等相關公告。

??公司獨立董事將在公司2022年度股東大會上進行述職。

??其中議案6，涉及關聯(lián)股東山東泉興科技有限公司、拉薩瑞鴻投資管理有限公

司、拉薩納賢投資合伙企業(yè)（有限合伙），需回避表決。

??其中議案11，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無

異議，股東大會方可進行表決。本次股東大會僅選舉一名獨立董事，不適用累積

投票制。

??其中議案12，本次股東大會僅選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制。

??其中議案14屬于股東大會特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股

東代理人）所持表決權的?2/3?以上通過。

??上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備。上述議案將對中小投資

者（即除公司董事、高管、監(jiān)事及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以

外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

??三、會議登記等事項

??（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

??（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

??（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續(xù)；

??（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在?2023?年?6

月?28?日星期四下午?5?點前送達或傳真至公司）。

??四、參與網(wǎng)絡投票的投票程序

??本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn?）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見

附件一。

??五、其他事項

??聯(lián)系人：尤鴻志

??聯(lián)系電話：021-32579919

??傳真號碼：021-32579919

??郵箱：yhz200@yaboo-cn.com

??地址：上海市長寧區(qū)天山西路?789?號中山國際廣場?A?座?6?樓山東雅博科技股

份有限公司董事會辦公室

??六、備查文件

?????特此公告。

???????????????????????????????山東雅博科技股份有限公司

附件一：

???????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡投票的程序

???本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

意時間。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

???股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

?????附件二：

??????????????????山東雅博科技股份有限公司

?????????茲全權委托?????????先生/女士代表本人（本單位）出席于2023年6月

?????大會，代表本人（本單位）簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權。

?????本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，

?????其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

????????????????????????????????????????????該列打???表決意見

????????????????????????????????????????????勾的欄

提案編碼??????????????????提案名稱????????????????????????同???反???棄

????????????????????????????????????????????目可以

??????????????????????????????????????????????????意???對???權

????????????????????????????????????????????投票

非累積投票

?提案

??????????度日常關聯(lián)交易的議案》

??????????度及擔保事項的議案》

?????????說明：

?????選擇您同意的一欄打“√”；累積投票提案填報投給候選人的選舉票數(shù)。

?????視為棄權；

決。

?委托人簽名（蓋章）：???????????受托人簽名：

?委托人身份證號碼：????????????受托人身份證號碼：

?委托人股東賬號：

?委托人持股數(shù)量：

?委托日期：

?附注：

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