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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月19日訊 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站6月16日公布福州中支行政處罰信息公示表。其中，行政處罰決定書(shū)（福銀罰決字〔2023〕33號(hào)）顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司存在為不滿足條件的特約商戶提供T+0收單服務(wù)的違法行為。中國(guó)人民銀行福州中心支行決定對(duì)其處以警告，沒(méi)收違法所得401.99元，并處罰款50萬(wàn)元。罰沒(méi)合計(jì)451.99萬(wàn)元。

行政處罰決定書(shū)（福銀罰決字〔2023〕32號(hào)）顯示，林芳（時(shí)任福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清算風(fēng)控中心總監(jiān)）對(duì)福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為不滿足條件的特約商戶提供T+0收單服務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行福州中心支行決定對(duì)其處以警告，并處罰款5萬(wàn)元。

天眼查APP資料顯示，國(guó)通星驛系新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新大陸”，000997.SZ）旗下支付公司，成立于2010年6月8日， 注冊(cè)資金為1億元人民幣。2016年10月，央行批準(zhǔn)新大陸6.8億現(xiàn)金收購(gòu)國(guó)通星驛。

新大陸直接持有國(guó)通星驛60%股份，并通過(guò)全資子公司福州國(guó)通世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司持有另外40%股份。新大陸年報(bào)顯示，國(guó)通星驛為企業(yè)合并而來(lái)的全資子公司。

2022年7月27日，中國(guó)人民銀行太原中心支行行政處罰信息公示表顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司山西分公司因存在特約商戶實(shí)名制落實(shí)不到位、未與特約商戶簽訂銀行卡受理協(xié)議的違法行為，被責(zé)令限期改正，并處罰款人民幣6萬(wàn)元。

2022年3月11日，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(shū)（石銀罰決字〔2022〕年第5號(hào)）顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司河北分公司：1.違反特約商戶實(shí)名制審核管理規(guī)定；2.違反收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；3.違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定；4.違反外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定。中國(guó)人民銀行石家莊中心支行于2022年3月11日對(duì)其罰款140萬(wàn)元。此外，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司市場(chǎng)管理部副總監(jiān)黃旭英違反特約商戶實(shí)名制審核管理規(guī)定，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行于2022年3月11日對(duì)其罰款5萬(wàn)元。

2021年7月14日，中國(guó)人民銀行福州中心支行行政處罰決定書(shū)（福銀罰字〔2021〕22號(hào)）顯示，時(shí)任福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理梁健對(duì)公司：1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料；3.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國(guó)人民銀行福州中心支行對(duì)其處14萬(wàn)元罰款。

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