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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月1日訊可立克(002782.SZ)昨晚公告稱，昨日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

可立克2022年8月11日披露的2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)22,543.50萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金擬用于“安徽光伏儲(chǔ)能磁性元件智能制造項(xiàng)目”和“惠州充電樁磁性元件智能制造項(xiàng)目”。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的10%，按照2022年7月31日公司總股本476,723,227股計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)47,672,322股（含本數(shù)）。若公司在審議本次非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或股權(quán)激勵(lì)、股票回購(gòu)注銷等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，發(fā)行時(shí)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)或股權(quán)激勵(lì)、股票回購(gòu)注銷等事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至預(yù)案公告日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

公司的控股股東為盛妍投資，公司的實(shí)際控制人為肖鏗，肖鏗的母親顧潔、胞妹肖瑾為肖鏗的一致行動(dòng)人。截至預(yù)案公告日，實(shí)際控制人肖鏗通過(guò)盛妍投資、鑫聯(lián)鑫分別控制公司31.78%、2.31%的股份。一致行動(dòng)人顧潔、肖瑾通過(guò)可立克科技控制公司30.34%的股份。肖鏗及一致行動(dòng)人顧潔、肖瑾合計(jì)控制公司64.43%的股份。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的10%，按照公司截止2022年7月31日總股本476,723,227股計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)47,672,322股（含本數(shù)）。按照本次非公開(kāi)發(fā)行47,672,322股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，肖鏗及一致行動(dòng)人顧潔、肖瑾仍將合計(jì)控制公司58.57%的股份，肖鏗仍為公司實(shí)際控制人。

可立克表示，本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將擴(kuò)大公司在光伏儲(chǔ)能、充電樁領(lǐng)域的產(chǎn)能和市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提升公司在新能源領(lǐng)域戰(zhàn)略布局，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及公司全體股東的利益。

可立克本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是招商證券，保薦代表人是陳鵬、雷從明。

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