中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月1日訊 今日，ST三盛（300282.SZ）收?qǐng)?bào)5.19元，漲幅0.00%。

昨日，ST三盛發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

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本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為太力科，為實(shí)際控制人控制的企業(yè)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日。本次發(fā)行價(jià)格為4.30元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣48285.53萬(wàn)元（含本數(shù)），股份由太力科以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行價(jià)格為4.30元/股，因此，本次預(yù)計(jì)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)112291936股（含本數(shù)），且未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行股票的最終數(shù)量以經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

前述發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)48285.53萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

截至預(yù)案公告日，公司股本總額為37430.65萬(wàn)股，太力科可支配公司7411.27萬(wàn)股（占公司總股本的19.80%）表決權(quán)，戴德斌持有太力科65.00%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限11229.19萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，太力科合計(jì)可支配公司股份表決權(quán)的比例占公司股本總額（發(fā)行后）的38.31%，戴德斌仍為公司實(shí)際控制人，因此，公司控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，太力科認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。經(jīng)公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)太力科免于發(fā)出收購(gòu)要約后，太力科可免于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2022年10月30日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可本次向特定對(duì)象發(fā)行所涉關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)、深交所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理本次發(fā)行股票的發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 發(fā)行股票