美國(guó)史上最大詐騙？金額或達(dá)2800億美元，有人得手后買游艇、還房貸

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)援引美聯(lián)社12日?qǐng)?bào)道，在新冠疫情期間，美國(guó)政府共發(fā)放4.2萬(wàn)億美元的巨額援助金，然而其中大約10%并沒(méi)有落到真正需要的民眾手中——高達(dá)2800億美元的援助金被詐騙者“竊取”，另有1230億美元被浪費(fèi)或誤用，這也許是美國(guó)有史以來(lái)最大的詐騙案。

有專家認(rèn)為，在疫情初期，政府只顧著盡快投錢，缺乏監(jiān)管，對(duì)申請(qǐng)者的條件限制非常少，導(dǎo)致詐騙者容易得手。其中大部分被騙資金來(lái)自于特朗普擔(dān)任總統(tǒng)期間推出的三項(xiàng)大型疫情救援計(jì)劃，計(jì)劃本意是幫助在疫情中陷入經(jīng)濟(jì)困頓的小企業(yè)和失業(yè)工人，拜登上任后，計(jì)劃仍在延續(xù)。

特朗普。圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

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數(shù)據(jù)顯示，特朗普在離任前一共批準(zhǔn)3.2萬(wàn)億美元的新冠疫情經(jīng)濟(jì)援助，后來(lái)拜登又追加1.9萬(wàn)億美元，美國(guó)審計(jì)總長(zhǎng)吉恩·多達(dá)羅向國(guó)會(huì)報(bào)告稱：“這是美國(guó)歷史上規(guī)模最大的援助計(jì)劃?！比缃窨偣?.1萬(wàn)億美元的援助金已發(fā)了4/5，其規(guī)模之超前無(wú)形中掩蓋了操作漏洞，譬如借款人可以在特殊情況下“自我證明”貸款情況的真實(shí)性，且美國(guó)小型企業(yè)管理局無(wú)權(quán)查看申請(qǐng)者的納稅單，漏洞直到2022年才被糾正。銀行敞開窗口、隨意發(fā)放補(bǔ)助申請(qǐng)的方式“吸引了很多騙子”，監(jiān)察部門估計(jì)新冠貸款項(xiàng)目中的欺詐金額高達(dá)860億美元，工資保障項(xiàng)目中被騙金額200億美元。研究顯示，僅工資保障詐騙中可疑的工資單數(shù)量就有官方公布的5倍之多。目前政府已經(jīng)對(duì)2230名相關(guān)詐騙嫌疑人提起指控，另有數(shù)千項(xiàng)調(diào)查正在進(jìn)行中。為了嚴(yán)查爛賬，拜登政府近日又提出了一項(xiàng)16億美元的計(jì)劃，加強(qiáng)力度打擊欺詐，將追溯時(shí)效從5年延長(zhǎng)到10年。

此前，界面新聞援引《華爾街日?qǐng)?bào)》6月1日消息，美國(guó)總統(tǒng)拜登和國(guó)會(huì)共和黨議員就提高債務(wù)上限達(dá)成協(xié)議，這將收回?cái)?shù)百億美元未使用的新冠救濟(jì)資金，但保留用于下一代疫苗和檢測(cè)等一線新冠投資的資金。

根據(jù)該立法，新冠疫情期間批準(zhǔn)的近300億美元的未用資金被收回，但其中大部分資金與新冠防疫無(wú)關(guān)。該立法已在參議院獲得通過(guò)，拜登也已經(jīng)簽署。據(jù)熟悉該協(xié)議的人士說(shuō)，這些資金將從一系列機(jī)構(gòu)收回，這些機(jī)構(gòu)一直在考慮將這些錢用于高速公路基礎(chǔ)設(shè)施、災(zāi)害貸款和農(nóng)村寬帶擴(kuò)展等項(xiàng)目。

實(shí)際上，據(jù)參考消息曾援引法新社報(bào)道，2021年3月，美國(guó)司法部對(duì)將近500名詐領(lǐng)新冠肺炎救助資金的人員提出起訴，涉案金額超過(guò)五億美元。

據(jù)報(bào)道，涉案人員共有474名，他們?cè)噲D詐領(lǐng)5.69億美元資金。其中，至少有120人試圖騙取發(fā)放給小企業(yè)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。得克薩斯州的一名被告以11個(gè)公司的名義向八家銀行申領(lǐng)15筆資金，總額達(dá)2480萬(wàn)美元，最終獲得1730萬(wàn)美元，并用這筆錢購(gòu)買多所住房、珠寶和豪車。美國(guó)司法部還表示，國(guó)際有組織犯罪集團(tuán)也使用竊取的身份申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助。一些騙子還兜售所謂能治療新冠肺炎的偽劣藥品。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)曾援引美國(guó)《市場(chǎng)觀察》網(wǎng)站報(bào)道，2021年11月，長(zhǎng)島一名48歲內(nèi)科醫(yī)生康斯坦迪諾斯·扎卡達(dá)斯承認(rèn)挪用了370萬(wàn)美元的新冠疫情援助資金，法庭文件顯示，扎卡達(dá)斯從美國(guó)“工資保障計(jì)劃”（Paycheck Protection Program）獲得了近20萬(wàn)美元的貸款，用來(lái)付一艘總價(jià)為175萬(wàn)美元游艇的首付款。檢察官說(shuō)，為了隱瞞他的所作所為，扎卡達(dá)斯給一名親戚開了一張支票，上面寫著“償還工資”。

扎卡達(dá)斯還被指控用數(shù)萬(wàn)美元租用豪華汽車，并購(gòu)買多塊勞力士和卡地亞手表。檢察官說(shuō)，他還用其中的一部分錢支付了之前針對(duì)他的法律判決中的近100萬(wàn)美元。扎卡達(dá)斯被指控在多個(gè)銀行賬戶間轉(zhuǎn)移資金，以掩蓋資金來(lái)源。

據(jù)海外網(wǎng)之前報(bào)道，2022年7月，美國(guó)司法部表示，新冠疫情初期，60歲的美國(guó)佐治亞州石峰市前市長(zhǎng)詹森·拉里利用其職權(quán)挪用了用于支持當(dāng)?shù)匦⌒推髽I(yè)和公共衛(wèi)生支出的聯(lián)邦資金。

這一公司借著幫助該市分發(fā)援助物資的名義，轉(zhuǎn)移部分資金用于拉里個(gè)人開銷。在挪用的資金中，有10.8萬(wàn)美元被用于償還拉里的湖景房房貸、償還稅務(wù)債務(wù)，還有7600美元用于支付拉里一名同伙兒子的大學(xué)學(xué)費(fèi)和房租。

編輯|王月龍杜恒峰

校對(duì)|趙慶

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